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东特集团召开第一届董事会第四次会议
8月15日，东北特钢集团在总部大连召开了第一届董事会第四次会议。会议应出席董事13人，实际出席9人。公司董事赵明远先生、韩玉臣先生、李方权先生、邓文超先生因公务原因不能出席，分别授权刘伟、张玉春、夏明禹、滕树森代为出席本次会议并行使表决权。本次会议由东北特钢集团董事刘伟先生主持。经审议，表决通过了《东北特殊钢集团有限责任公司2007年度生产经营工作报告》、《东北特殊钢集团有限责任公司2008年度生产经营工作计划》、《东北特殊钢集团有限责任公司2007年度财务决算报告》、《东北特殊钢集团有限责任公司2007年度利润分配方案》、《关于更换东北特殊钢集团有限责任公司董事的议案》等几项议案。
随后，东北特钢集团又召开了2007年度股东会会议，出席本次会议的股东代表6人，合计持有东北特钢集团100%股权。会议审议表决通过了《东北特殊钢集团有限责任公司2007年度生产经营工作报告》、《东北特殊钢集团有限责任公司2008年度生产经营工作计划》、《东北特殊钢集团有限责任公司2007年度财务决算报告》、《东北特殊钢集团有限责任公司2007年度利润分配方案》、《关于更换东北特殊钢集团有限责任公司董事的议案》、《关于更换东北特殊钢集团有限责任公司监事的议案》等几项议案。
发布于：2008年08月19日 15:00:00
